منوعات

كم قيمة المبلغ الذي تم التحفظ عليه في قضية غسيل الأموال في الكويت

كم قيمة المبلغ الذي تم التحفظ عليه في قضية غسيل الأموال في الكويت، تمكنت وحدة التحريات في الكويت من العمل على مُتابعة الكثير من الأعمال الخارجة على القانون والتي تقوم وفق سلسلة من المهام العامة فيها من أجل مُبابعة وضبط العمليّة التي تحد من تجاوز القانون بشكل عام، شملت هذه سلسلة الإجراءات ضبط عدد من المشاهير في قضيّة غسيل الأموال وساهمت في هذه بتطبيق عدّة من القوانين والتي شملت عدم خروجهم من الكويت تقييد أسمائهم على المطارات من أجل التحقيق في سياق هذه الحادثة الكبيرة والتي تهم عدد كبير من الجمهور في الكويت كونها أشعلت الرأي العام فيها بشكل كبير، وسنقدم لكم كم قيمة المبلغ الذي تم التحفظ عليه في قضية غسيل الأموال في الكويت.

تفاصيل قضية غسيل الأموال التي طالت المشاهير في الكويت

تعمل الكويت على تعزيز العديد من الأنظمة المُتواصلة لها والتي تقوم على سلسلة من الضوابط التي تهدف من أجل حماية الوسط القانوني لها خصوصًا لمنع التعديات على الأمن القومي فيها والاقتصادي، عملت قوّة من التحريات الماليّة على مُراقبة الحسابات الخاصة بالمشاهير وكذلك بعض من الشخصيات العامة بهدف مُتابعة الاجراءات الأوليّة بشأن التسريب الذي كشف علميّة تبادل الأموال في الكويت من خلال غسلها وتبادلها بطريقة غير قانونيّة عبر عدّة من الوسائل الجديدة في المملكة، تمكنت الشرطة من ضبط هذه الخليّة والتي تتكون من عدد من المشاهير والفنانيين وحيثُ شهدت حساباتهم الماليّة عدد كبير من الأموال التي تُرصد فيها بشكل كبير.

قيمة المبلغ الذي تم ضبطه في قضية غسيل الأموال

وأوضحت النيابة العامة في المملكة من خلال التعاون مع وحدة التحريات التي تمكنت من الإشراف على هذه القضيّة التي أثارت الجدل الكبير والمُتوصل على العديد من الصفحات الإجتماعيّة كونها من القضايا التي تُشكل الخطر الكبير على الأمن الاقتصادي في الكويت، وكذلك تهدف من أجل إحداث شرخ في العلاقات الدبلوماسيّة مع الدول الخارجيّة التي تتبادل معها الأموال كونها تخدم الأجندات الخارجيّة والجهات المُتطرفة الغير قانونيّة، حيثُ بلغت قيمة الأموال التي تم ضبطها في مع 10 من مشاهير السوشيال ميديا والتي تبلغ 20 مليون دينار كويتي ، وتبلغ أيضًا 65 مليون دولار أمريكي جاء ذلك وفق التحريات الأوليّة التي قام بها جهاز أمن الدولة.

حقيقة القبض على مشاهير الكويت بتهمة غسيل الأموال

عملت الكويت على احالة هذا الملف إلى جهاز أمن الدولة من أجل تحديد الملفات العالقة فيه وكذلك معرفة مصادر الأموال التي تم مُصادرتها من الشخصيات الفنيّة، أيَضًا يسعى الجهاز لتحديد الجهة التي تُرسل منها الأموال وكذلك الجهة تُرسل إليها، وحيثُ أفادت بعض من المصادر الاعلاميّة الكويتيّة أن الأموال تتجه بشأن دعم حزب الله في إيران ولم يتم تحديد دقة هذه المعلومة بشكل عام، ساهمت هذه في تحديد سلسلة من الإجراءات الكبير التي يتخذها الجهاز بشكل عام، عمل الجهاز على إلقاء القبض على عدد من المشاهير لإجراءات التحقيق في هذه الأموال وكذلك تقديم الملف إلى النيابة العامة لإستكمال العقاب القانوني في حقهم.

اسماء المشاهير المتهمين بقضية غسيل الأموال

وفق المصادر المُطلعة على القضيّة وخصوصًا عدد من النُشطاء ورواد التواصل الاجتماعي الذين تداولوا أسماء الشخصيات التي وُجهت لهم التُهم بهذه القضيّة وكذلك منعهم من السفر إلى خارج الكويت لاستكمال الاجراءات القانونيّة بحقهم، جاء ذلك بعض الضبط الذي قامت به وحدة التحريات الماليّة بعدما لاحظت تضخم كبير في الحسابات الماليّة الخاصة بالنُشطاء المشاهير على التواصل، ومن أبرز الشخصيات التي وُجهت لهم التُهم هُم:

  • يعقوب بوشهري
  • فوز الفهد
  • دانة الطويرش
  • مشاري بو يابس
  • حليمة بولند
  • عبدالوهاب العيسى
  • فرح الهادي
  • جمال النجادة
  •  شفاء الخراز
  •  مريم رضا.

يُذكر أن الحكومة الكويتيّة أشارت على أن عقاب هذه الشخصيات سيكون بشكل قانوني وفق الاجراءات التي تُحددها المحكمة بشكل عام، وقدمنا لكم كم قيمة المبلغ الذي تم التحفظ عليه في قضية غسيل الأموال في الكويت.

السابق
من هو زياد المسفر
التالي
رد بيبي عبد المحسن على مشاهير غسيل الاموال

اترك تعليقاً